Puneri sub acuzare în Franța pentru o rețea de spălare de bani

Parchetul național francez împotriva criminalității organizate a făcut anunțul vineri privind punerea sub acuzare a patru persoane la Paris și a demarării procesului de extrădare pentru alte patru din România, în cadrul unei operațiuni de destructurare a unei rețele extinse de spălare de bani, conform AFP.

👉 Sumele implicate și detalii despre rețea

Procurorul național Vanessa Perree a declarat că „sumele spălate de această rețea internațională, în special din traficul de droguri, sunt estimate la peste 300 de milioane de euro începând din 2019”. Acțiunile autorităților judiciare române și franceze, derulate marți, au inclus „o amplă operațiune de arestări coordonate” care a culminat cu aproximativ 20 de percheziții.

În România, patru persoane au fost arestate, iar în Franța numărul acestora a crescut la nouă. Conform comunicatului, magistrații de instrucție francezi au pus sub acuzare patru indivizi, notează AFP.

👉 Extrădările și continuarea anchetei

Comunicatul mai arată că „trei din cei patru inculpați arestați în România au făcut deja obiectul procedurilor de extrădare”, iar al patrulea suspect se află în arest preventiv, așteptând predarea către autoritățile franceze. Aceste acțiuni au fost desfășurate „în cadrul unei anchete declanșate în Franța, grație muncii importante de analiză a Brigăzii de cercetare și investigație financiară (Brif) și a agenției Tracfin”.

Se așteaptă ca ancheta să continue, concentrându-se pe spălarea de bani în formă agravată și pe disimularea operațiunilor, fiind descoperite deja peste 200.000 de euro în numerar. Instanțele au reușit să pună sechestru pe diverse bunuri, inclusiv vehicule și bijuterii de lux, precum și pe conturi bancare în valoare de aproape 220.000 de euro.