Percheziţii în mai multe judeţe pentru destructurarea unei grupări infracţionale
Percheziţii în mai multe judeţe pentru destructurarea unei grupări infracţionale
Poliţişti din Satu Mare şi procurori au descins în 42 de locaţii din judeţele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureş şi Brăila, în cadrul unei anchete privind combaterea cadrului criminal organizat. Acţiunea face parte dintr-o anchetă care vizează fapte precum constituirea unui grup infracţional, operaţiuni financiare frauduloase, utilizarea de dispozitive sau programe informatice ilegale, acces ilegal la sisteme informatice, spălare de bani, înşelăciune gravă, falsificare de documente oficiale şi uz de fals.
Potrivit satumareonline.ro, ancheta a fost sprijinită şi de autorităţile maghiare, fiind făcute două percheziţii şi pe teritoriul Ungariei. În urma cercetărilor, s-a descoperit că în 2024, în judeţul Satu Mare, un grup format din şapte persoane ar fi constituit o reţea internaţională cu scopul de a obţine bani fraudulos, inducând în eroare bănci. Membrii grupării ar fi acţionat coordonat, folosind metode informatice şi documente false pentru a introduce date de pe carduri bancare compromise, ataşate unor conturi din străinătate.
Criminalii ar fi identificat societăţi comerciale care deţineau deja terminale POS, atrăgând angajaţii acestora în scheme infracţionale. Datele bancare utilizate ar fi fost falsificate sau compromise, provenind din bănci din SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore şi alte ţări. Sumele obţinute fraudulos ar fi fost apoi disimulate prin multiple tranzacţii bancare, retrageri în numerar sau transferuri între conturi, pentru a le introduce în circuitul legal. Conform anchetatorilor, prejudiciul înregistrat până acum se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei.
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism menţionează că audierile continuă la sediul biroului din Satu Mare, fiind sprijinite de brigăzi şi servicii din Oradea, Cluj, Alba, şi Braila, precum şi de poliţişti din Sibiu şi Maramureş, alături de jandarmi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.