Percheziții în cadrul unei investigații pentru evaziune fiscală în Satu Mare

Percheziții în cadrul unei investigații pentru evaziune fiscală în Satu Mare

Pe data de 12 februarie, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, au efectuat 40 de percheziții domiciliare într-un dosar penal privind evaziunea fiscală. Aceste acțiuni au avut loc în județele Satu Mare, Bihor și Sălaj și au vizat sediile a 35 de societăți comerciale, precum și locuințele administratorilor acestora.

Investigația a fost declanșată ca urmare a unei sesizări din oficiu. Polițiștii au descoperit, prin analiza materialului probator, că în durata anului 2024, unele societăți care activează în domeniul comerțului cu produse alimentare nu au înregistrat toate tranzacțiile economice efectuate, provocând astfel un prejudiciu care urmează a fi evaluat.

În timpul perchezițiilor, autoritățile au confiscat mai multe documente și dispozitive electronice pentru a înțelege pe deplin activitatea infracțională. Aproximativ 80 de polițiști din Inspectoratele de Poliție Județene Satu Mare, Bihor și Sălaj, susținuți de luptători din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale, au fost mobilizați pentru aceste percheziții. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor, precum și al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală din Oradea.

Cercetările continuă pentru a stabili întreaga amploare a activității infracționale și pentru a trasa responsabilitatea persoanelor implicate, precum și pentru a cuantifica prejudiciul cauzat.