Înapoi la știri

Percheziții în cadrul unei investigații pentru evaziune fiscală în Satu Mare

12 Feb 2025
2 minute min
Elena Dumitrescu
Percheziții în cadrul unei investigații pentru evaziune fiscală în Satu Mare

Percheziții în cadrul unei investigații pentru evaziune fiscală în Satu Mare

Pe data de 12 februarie, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, au efectuat 40 de percheziții domiciliare într-un dosar penal privind evaziunea fiscală. Aceste acțiuni au avut loc în județele Satu Mare, Bihor și Sălaj și au vizat sediile a 35 de societăți comerciale, precum și locuințele administratorilor acestora.

Investigația a fost declanșată ca urmare a unei sesizări din oficiu. Polițiștii au descoperit, prin analiza materialului probator, că în durata anului 2024, unele societăți care activează în domeniul comerțului cu produse alimentare nu au înregistrat toate tranzacțiile economice efectuate, provocând astfel un prejudiciu care urmează a fi evaluat.

În timpul perchezițiilor, autoritățile au confiscat mai multe documente și dispozitive electronice pentru a înțelege pe deplin activitatea infracțională. Aproximativ 80 de polițiști din Inspectoratele de Poliție Județene Satu Mare, Bihor și Sălaj, susținuți de luptători din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale, au fost mobilizați pentru aceste percheziții. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor, precum și al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală din Oradea.

Cercetările continuă pentru a stabili întreaga amploare a activității infracționale și pentru a trasa responsabilitatea persoanelor implicate, precum și pentru a cuantifica prejudiciul cauzat.

Alte postari din Actualitate
Actualitate

Percheziții în Satu Mare pentru combaterea contrafacerii produselor

Astăzi, 27 aprilie, în cadrul operațiunii JUPITER, au fost efectuate percheziții în județul Satu Mare de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, informează satumareonline.ro. Acțiunea a fost desfășurată în două dosare penale ce investighează infracțiunea de punere în circulație a produselor contrafăcute.

Actualitate

Acțiune comună a autorităților în Satu Mare pentru combaterea ilegalităților privind deșeurile

Pe 22 aprilie, polițiștii de la Secția Regională de Poliție Transporturi Cluj-Napoca, Biroul Județean de Poliție Transporturi Satu Mare, au efectuat o acțiune împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, Garda de Mediu Satu Mare și Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea. Scopul acțiunii a fost prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul colectării și valorificării deșeurilor metalice.

Actualitate

Două persoane reținute pentru trafic de droguri în Satu Mare

Pe 21 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Satu Mare au reținut două persoane, cu vârste de 40 și 48 de ani, suspectate de trafic de droguri de mare risc. Una dintre acestea este recidivistă, conform informațiilor furnizate de satumareonline.ro.

Actualitate

Două persoane arestate pentru trafic de droguri în Satu Mare

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu cei de frontieră, au efectuat o acțiune coordonată care a dus la arestarea a două persoane, un bărbat de 45 de ani și o femeie de 48 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de risc. Conform satumareonline.ro, aceștia sunt acuzați de deținere și comercializare a substanțelor interzise în municipiul Satu Mare.

Acasa Recente Radio Județe