Patru firme-fantomă cu afaceri fictive validate de ANAF, investigate de Recorder.ro

Site-ul Recorder.ro a identificat patru companii-fantomă cu cifre de afaceri false ce totalizează aproape un miliard de euro, aprobate oficial de ANAF. Recent, investigația a dezvăluit și „cea mai mare firmă-fantomă” cu sediul declarat într-o toaletă publică din București.

În plus, aceste companii au primit cod de TVA de la ANAF, iar în cel puțin un caz s-a comis o încălcare vizibilă a legislației, susține Recorder, care afirmă că firmele par interconectate și primesc o atitudine blândă din partea autorităților fiscale.

O firmă înființată în 2008, dar cu activitatea suspendată ulterior, a fost reactivată în 2023 fără ca adevărații proprietari să fie conștienți. Registrul Comerțului București a aprobat fără suspiciuni solicitările trimise prin e-mail de la „mutudelacraiova@gmail.com” pentru schimbări de asociați și redenumiri, conform declarației oficiale privind lipsa unor proceduri directe de verificare a fondatorilor.

Conform digi24.ro, care citează investigația Recorder.ro, bilanțurile contabile false depuse între 2019-2023 indicau venituri totale de aproape 500 milioane de euro. ANAF a validat aceste date fără să ridice semne de întrebare și a emis cod de TVA pentru firme, permițându-le astfel accesul la importuri.