Percheziții în Republica Moldova în cazul unei grupări de înșelăciuni

Autoritățile moldovenești au realizat percheziții la locuințele unor cetățeni suspectați de implicare într-o grupare specializată în înșelăciuni cu investiții. Acțiunile au fost coordonate cu anchete similare desfășurate în România și Ucraina, conform informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

👉 Confiscări și victime ale înșelăciunilor

În urma perchezițiilor, anchetatorii au confiscat sume de bani, sisteme informatice, inclusiv telefoane mobile, laptopuri și suporturi de stocare, alături de alte bunuri. Suspecții au reușit să convingă cel puțin 43 de cetățeni români să investească în platforme false, folosindu-se de imaginea unor persoane publice, inclusiv a premierului și guvernatorului BNR.

Din cele șapte persoane cercetate în România, doar două au fost găsite. Activitățile recente de urmărire penală au fost întreprinse de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Moldova, lucru care subliniază amploarea problemei.

👉 Cooperarea internațională pentru combaterea rețelei infracționale

Aceste acțiuni fac parte dintr-o amplă cooperare internațională, numită „Joint Action Day”, desfășurată pe 25 iunie 2026, sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL. Autoritățile lucrează pentru a identifica întreaga rețea infracțională și a aplica măsurile legale necesare.

De asemenea, au avut loc percheziții și în patru call-center-uri din Ucraina, evidențiind dimensiunile transnaționale ale acestei rețele de înșelăciune. Investigațiile continuă pentru a stabili toate detaliile activităților ilegale desfășurate.