Banca europeană implicată în finanțarea militanților iranieni și a rebelilor
Inapoi

Banca europeană implicată în finanțarea militanților iranieni și a rebelilor

Postat pe 15 Feb 2024

Update cu 9 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Externe
O uriașă schemă de corupție și spălare de bani a fost dezvăluită de serviciile de informații occidentale, iar o bancă din Germania, Varengold, este în centrul acestei afaceri ilegale. Banca a fost licențiată abia în 2013 și avea active de doar 600 de milioane de euro, potrivit jurnaliștilor de la Politico.
Cu toate acestea, banca a fost implicată în spălarea de bani pentru Iran, ajutând la finanțarea militanților Hezbollah și rebelilor Houthi. Iranul, unul dintre cei mai mari producători de petrol din OPEC, se află sub sancțiuni occidentale din cauza programului său nuclear, ceea ce face dificil pentru guvernul de la Teheran să își vândă produsele. Pentru a face bani în ciuda acestor sancțiuni, Iranul a început să înființeze companii fantomă pentru a vinde produse petroliere prin intermediul băncilor străine.
Una dintre aceste bănci a fost Varengold, aleasa pentru a ascunde tranzacțiile ilegale. Investigarea efectuată de serviciile secrete a dus la închiderea băncii, după ce s-a descoperit că aceasta primea comisioane substanțiale de la companiile fantomă iraniene. Acest scandal arată lipsa de vigilentă a autorităților europene, care le-au permis regimurilor totalitare precum Coreea de Nord, Iran și Rusia să își finanțeze activitățile ilegale și teroriste prin intermediul băncilor europene. De ani de zile, Autoritatea Bancară Europeană a avertizat asupra vulnerabilității sistemului bancar în fața acestor scheme ilegale. Într-un raport recent, aceasta a declarat că „nu toate autoritățile competente fac suficient pentru a supraveghea eficient sectorul bancar”. Acest lucru permite instituțiilor cu mecanisme slabe de control împotriva spălării de bani să opereze în Uniunea Europeană, deschizându-și sedii în statele membre unde procesul de autorizare nu este strict. Se suspectează că Iranul continuă să finanțeze grupările teroriste precum Hamas, Hezbollah și Houthi prin intermediul altor bănci și din alte state. Campionatul te poate abține din aceste acțiuni ilegale? Doar timpul va spune.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din satumare

-
-

22:05

Avertizare meteorologică în județul Satu Mare

În județul Satu Mare, Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben pentru intensificări ale vântului, care ar putea atinge viteze de 50-60 km/h. Avertizarea este valabilă de pe 17 martie, ora 10:00, până pe 18 martie, la aceeași oră. Conform informațiilor de pe satumareonline.ro, pompierii din Satu Mare au fost solicitați să intervină în mai multe locații. La Bulevardul Octavian Goga, echipajele au îndepărtat o tablă desprinsă
Image Description

20:02

Inaugurarea unei noi grădinițe în comuna Apa, Satu Mare

Luni, în cadrul unei vizite de lucru în județul Satu Mare, ministrul Educației, Daniel David, a participat la inaugurarea oficială a unei grădinițe noi în comuna Apa. Acest proiect a fost realizat cu ajutorul unei finanțări de la Compania Națională de Investiții, la care s-a adăugat o contribuție de la bugetul local pentru utilități, notează satumareonline.ro. Grădinița, construită modern și amplasată lângă școala nouă și sala de sport inaugurată anul trecut,
Image Description

17:45

Incendiu la o casă din Valea Seacă, intervenție rapidă a pompierilor

Astăzi, la ora 13.00, un incendiu a izbucnit într-o casă din localitatea Valea Seacă. Pompierii militari de la Secția de Pompieri Negrești-Oaș, împreună cu echipele de la Punctul de Lucru Turt, au fost solicitați la fața locului. Potrivit informațiilor, aceștia au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și un număr de 12 cadre militare. Proprietarul imobilului s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor,
Image Description

16:56

Vizita ministrului educației, Daniel David, în Satu Mare

În timpul unei vizite de lucru în județul Satu Mare, ministrul Educației, Daniel David, a avut ocazia să se întoarcă la institutul de învățământ care l-a format, Colegiul Național "Doamna Stanca". Acesta a fost însoțit de deputatul PNL de Satu Mare, Adrian Cozma, în cadrul întâlnirii cu conducerea școlii și cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean. Discuțiile au atins subiecte importante, printre care abandonul școlar, consumul de tutun, alcool și droguri în
Image Description

16:48

Accident rutier pe Bulevardul Closca din Satu Mare

Pe 15 martie, în jurul orei 20.30, poliția din Satu Mare a fost alertată cu privire la un accident rutier care a avut loc pe Bulevardul Closca, conform informațiilor publicate de satumareonline.ro. Evenimentul a fost cauzat de un bărbat de 69 de ani, care, în timp ce conducea un autoturism, nu s-a asigurat la manevra de mers înapoi și a lovit un alt autoturism, care era staționat regulamentar. După impact, polițiștii au
Image Description

Recente din Romania

-
-

13:18

- Timis - Concert caritabil pentru Iuliana, care își crește cu mare greutate cei șase copii. Soțul a avut un accident grav

Concertul este destinat unei tinere mame cu șase copii și un soț aflat în recuperare după un accident, care locuiesc în comuna Fibiș. „Uneori, viața ne pune la încercare în cele mai grele moduri. Iuliana, o mamă de doar 28 de ani, își crește singură cei șase copii, în timp ce soțul ei se recuperează după un accident grav. Fiecare zi pentru ei este o luptă – pentru hrană, pentru
Image Description

13:17

- Dambovita - Horia Constantinescu a demisionat din PSD: acțiunile de control și sancționare a unor afaceri și instituții protejate politic au creat nemulțumiri în partid

Horia Constantinescu a anunțat, astăzi, că a demisionat din Partidul Social Democrat, afirmând că decizia sa vine în urma unor tensiuni interne. Acesta a declarat că „acțiunile sale de control și sancționare a unor afaceri și instituții protejate politic au creat nemulțumiri în partid”. Printre motivele invocate, a menționat presiuni pentru a nu deranja anumiți membri influenți, inclusiv cazul lui Dumitru Buzatu, care ar fi cerut înlăturarea sa din funcție.
Image Description

13:09

- Cluj - Cluj-Napoca, un „paradis” imobiliar: Cu cât a crescut prețul mediu al locuințelor din oraș

Piața imobiliară din Cluj-Napoca este în continuă dezvoltare, conform unui nou studiu: acesta susține că prețul mediu al locuințelor este în creștere constantă. Datele se referă la ultimul trimestru al anului trecut, comparat cu aceeași perioadă din 2023. Astfel, prețul mediu pentru un metru pătrat util este de 2.900 euro: „Prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare în ultimele trei luni din 2024 a fost
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
satumare WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Simionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul satumare
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete