Percheziții în Satu Mare pentru evaziune fiscală legată de autoturisme

La data de 14 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Satu Mare, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, au efectuat două percheziții domiciliare în orașul Negrești-Oaș și localitatea Certeze, într-un dosar penal privind evaziunea fiscală. Această acțiune denotă intensificarea luptei împotriva infracționalității economice în județ.

👉 Detalii despre activitatea infracțională

Conform materialelor probatorii adunate, un bărbat în vârstă de 35 de ani din Certeze ar fi orchestrat un circuit comercial și financiar prin care a achiziționat autoturisme second-hand din alte țări pentru a le revinde în România. Aceasta se realiza prin intermediul platformelor online, folosind conturi asociate mai multor numere de telefon și adrese de email.

Activitatea suspectă a fost desfășurată în mod repetat și organizat, cu intenția de a ascunde sursa impozabilă și a omite înregistrarea operațiunilor comerciale în actele contabile, astfel încât să eludeze obligațiile fiscale. De asemenea, pentru a da o aparență de legalitate, au fost utilizate documente financiar-contabile care nu reflectau realitatea tranzacțiilor, inclusiv facturi emise de operatori economici din străinătate, unele dintre ele fiind utilizate fictiv.

👉 Rezultatul perchezițiilor și colaborarea interinstituțională

În urma perchezițiilor, autoritățile au descoperit și ridicat suma de 2.000 de euro, un telefon mobil și documente relevante legate de activitatea de comercializare a autoturismelor. Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș, Serviciul Criminalistic al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare și luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, evidențiind astfel colaborarea eficientă între diferitele unități ale poliției.