Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede
Inapoi

Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede

Postat pe 14 Mar 2025

Update cu 3 zile în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Maria Popescu

Image Description
Externe

Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede

Poliția din India a reținut un cetățean lituanian, Aleksei Besciokov, care administra o platformă de schimb de criptomonede sub numele de Garantex. Aceasta a fost evaluată la 96 de miliarde de dolari și, conform autorităților din SUA, era utilizată de organizații teroriste, traficanți de droguri și hackerii pentru spălarea banilor.

Arestarea lui Besciokov are loc în urma unei operațiuni complexe desfășurate de Statele Unite, care a culminat săptămâna trecută cu confiscarea platformei Garantex și înghețarea unor active de aproximativ 26 milioane de dolari. De asemenea, Besciokov și un asociat de-al său au fost puși sub acuzare, notează digi24.ro. SUA intenționează să ceară extradarea lui Besciokov, ceea ce ar reprezenta un pas important în lupta împotriva spălării banilor, activității ce susține organizațiile teroriste.

Conform surselor, Besciokov avea responsabilități în gestionarea tehnică a platformei și verifica tranzacțiile, iar asociatul său, Aleksandr Mira Serda, era cofondator și director comercial. Arestarea a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție al Statelor Unite.

Din informațiile disponibile, Besciokov locuia în Rusia, iar motivul vizitei sale în India rămâne necunoscut. Garantex a procesat tranzacții imense între anii 2019-2025. După ce Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva platformei, cei implicați au refăcut rețeaua de criptomonede pentru a evita aceste sancțiuni și pentru a atrage clienți din SUA.

Investigarea Garantex a scos la iveală și legături cu mafia și cu guvernul rus, contribuind la suspiciunea că Moscova ar tolera sau chiar sprijini activitățile platformei de schimb de criptomonede. De asemenea, Garantex a fost asociată cu diverse grupuri, cum ar fi Hamas și Hezbollah, precum și cu mafii din Ucraina.

Analistul american Richard Sanders, care a colaborat cu autoritățile din Ucraina la investigații legate de Garantex, a explicat că informațiile obținute de guvernul rus din astfel de activități sunt mult mai valoroase pentru ei decât dorința de a prinde infractorii care profită de pe urma țărilor considerate ostile.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din satumare

-
-

16:56

Ministrul Educației, Daniel David, în vizită la liceul pe care l-a absolvit, Colegiul Național ”Doamna Stanca” din Satu Mare

În cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează în județul Satu Mare, ministrul Educației, Daniel David, nu putea să rateze vizita la instituția de învățământ care l-a format din punct de vedere intelectual, Colegiul Național ”Doamna Stanca”. Însoțit de deputatul PNL de Satu Mare, Adrian Cozma, ministrul s-a întâlnit în Alma Mater-ul său cu conducerea școlii și cea a Inspectoratului Școlar Județean, iar în discuțiile cu reprezentanții acestora a
Image Description

16:48

Beat la volan, a vrut să meargă țuruc cu mașina, dar a nimerit într-alta parcată

La data de 15 martie, în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați despre producera unui eveniment rutier cu pagube materiale pe Bulevardul Cloșca din municipiul Satu Mare. Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 69 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi, intrând în
Image Description

16:31

Taximetrist prins beat la volan în Satu Mare

La data de 15 martie, în jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Dariu Pop din municipiul Satu Mare, au depistat în traficul rutier un autoturism condus de către un bărbat de 65 de ani din Ardud, care desfășura activități în regim taxi. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0,42 mg/l alcool
Image Description

19:43

Clinica veterinară Dr. Bonea devine cea mai modernă din Satu Mare

După 18 ani de activitate, cabinetul veterinar Dr. Bonea a evoluat semnificativ, devenind cea mai modernă clinică din orașul Satu Mare, notează satumareonline.ro. Noua clinică se află tot pe strada Ceahlăului nr. 5 și a fost inaugurată într-o ceremonie festivă. La evenimentul de deschidere, desfășurat vineri, au fost prezente personalități locale. Printre invitați s-au numărat viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tamasan-Ilies, și directorul Direcției Sanitar-Veterinare, Nicolae Dumuta, alături de directorul adjunct
Image Description

13:58

Intervenție salvatoare a unui jandarm din Satu Mare

În dimineața zilei de astăzi, un jandarm de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, aflat în timpul liber, a intervenit cu profesionalism pentru a ajuta o persoană căzută pe stradă, în apropierea unui fast-food din centrul municipiului. Conform surselor, jandarmul a observat incidentul în timp ce se afla în zonă. Fără să ezite, acesta a început să acorde primul ajutor victimei, fiind conștient de importanța unei reacții rapide. A solicitat
Image Description

Recente din Romania

-
-

17:10

- Galati - Pavaj decopertat în fața Direcției de Taxe și Impozite de la Romarta Scris de Anca Melinte Luni, 17 Martie 2025 16:30

„Măcar știu cetățenii pentru ce plătesc impozite și taxe!”... Mai în glumă, mai în serios, așa se poate spune despre pavajul decopertat în zona Romarta, chiar în fața sediului Direcției de Taxe și Impozite. Dalele de granit au fost scoase din loc în loc, iar zona este împrejmuită cu o bandă roșie, pentru ca nu cumva cineva să calce pe acolo și să se accidenteze. La solicitarea noastră, Primăria municipiului
Image Description

17:09

- Vrancea - Cele mai mari 5 stadioane pe care se va juca la Cupa Mondială 2026

Campionatul Mondial de Fotbal se apropie cu pasi repezi, iar editia din 2026 a competitiei va fi gazduita pe continentul american, acolo unde fanii isi vor putea sustine echipele nationale din tribunele unor arene cu adevarat impresionante. Citeste acest articol si vei putea afla detalii interesante despre cele mai mari stadioane pe care se vor juca meciurile de la Cupa Mondiala din 2026, vorbind despre constructii impresionante care sunt opera
Image Description

17:05

- Maramures - Un băimărean de 38 de ani, cercetat de poliţişti după ce ar fi încercat să sustragă cabluri

La data de 16 martie a.c., în jurul orei 10:00, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizată prin SNUAU 112 despre faptul că o persoană ar fi observat un bărbat care sustragea cabluri din tablourile electrice ale unui imobil din municipiu. Imediat după ce şi-a dat seama că a fost observat, bărbatul în cauză ar fi abandonat cablurile şi a fugit. Echipajul de poliţie l-a depistat la scurt timp, stabilind
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
satumare WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Popescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul satumare
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete