Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede
Inapoi

Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede

Postat pe 14 Mar 2025

Update cu 3 zile în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Maria Popescu

Image Description
Externe

Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede

Poliția din India a reținut un cetățean lituanian, Aleksei Besciokov, care administra o platformă de schimb de criptomonede sub numele de Garantex. Aceasta a fost evaluată la 96 de miliarde de dolari și, conform autorităților din SUA, era utilizată de organizații teroriste, traficanți de droguri și hackerii pentru spălarea banilor.

Arestarea lui Besciokov are loc în urma unei operațiuni complexe desfășurate de Statele Unite, care a culminat săptămâna trecută cu confiscarea platformei Garantex și înghețarea unor active de aproximativ 26 milioane de dolari. De asemenea, Besciokov și un asociat de-al său au fost puși sub acuzare, notează digi24.ro. SUA intenționează să ceară extradarea lui Besciokov, ceea ce ar reprezenta un pas important în lupta împotriva spălării banilor, activității ce susține organizațiile teroriste.

Conform surselor, Besciokov avea responsabilități în gestionarea tehnică a platformei și verifica tranzacțiile, iar asociatul său, Aleksandr Mira Serda, era cofondator și director comercial. Arestarea a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție al Statelor Unite.

Din informațiile disponibile, Besciokov locuia în Rusia, iar motivul vizitei sale în India rămâne necunoscut. Garantex a procesat tranzacții imense între anii 2019-2025. După ce Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva platformei, cei implicați au refăcut rețeaua de criptomonede pentru a evita aceste sancțiuni și pentru a atrage clienți din SUA.

Investigarea Garantex a scos la iveală și legături cu mafia și cu guvernul rus, contribuind la suspiciunea că Moscova ar tolera sau chiar sprijini activitățile platformei de schimb de criptomonede. De asemenea, Garantex a fost asociată cu diverse grupuri, cum ar fi Hamas și Hezbollah, precum și cu mafii din Ucraina.

Analistul american Richard Sanders, care a colaborat cu autoritățile din Ucraina la investigații legate de Garantex, a explicat că informațiile obținute de guvernul rus din astfel de activități sunt mult mai valoroase pentru ei decât dorința de a prinde infractorii care profită de pe urma țărilor considerate ostile.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din satumare

-
-

16:56

Vizita ministrului educației, Daniel David, în Satu Mare

În timpul unei vizite de lucru în județul Satu Mare, ministrul Educației, Daniel David, a avut ocazia să se întoarcă la institutul de învățământ care l-a format, Colegiul Național "Doamna Stanca". Acesta a fost însoțit de deputatul PNL de Satu Mare, Adrian Cozma, în cadrul întâlnirii cu conducerea școlii și cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean. Discuțiile au atins subiecte importante, printre care abandonul școlar, consumul de tutun, alcool și droguri în
Image Description

16:48

Accident rutier pe Bulevardul Closca din Satu Mare

Pe 15 martie, în jurul orei 20.30, poliția din Satu Mare a fost alertată cu privire la un accident rutier care a avut loc pe Bulevardul Closca, conform informațiilor publicate de satumareonline.ro. Evenimentul a fost cauzat de un bărbat de 69 de ani, care, în timp ce conducea un autoturism, nu s-a asigurat la manevra de mers înapoi și a lovit un alt autoturism, care era staționat regulamentar. După impact, polițiștii au
Image Description

16:31

Accident rutier în Satu Mare: șofer taxi, depistat cu alcoolemie

La data de 15 martie, în jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, aflandu-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Dariu Pop, au stopat un autoturism care activa în regim de taxi. Șoferul, un bărbat de 65 de ani din orașul Ardud, a fost supus testului de alcoolemie. Potrivit informațiilor disponibile, conducătorul auto a fost testat cu un aparat etilotest, iar rezultatul a arătat o concentrație de
Image Description

19:43

Clinica veterinară Dr. Bonea devine cea mai modernă din Satu Mare

După 18 ani de activitate, cabinetul veterinar Dr. Bonea a evoluat semnificativ, devenind cea mai modernă clinică din orașul Satu Mare, notează satumareonline.ro. Noua clinică se află tot pe strada Ceahlăului nr. 5 și a fost inaugurată într-o ceremonie festivă. La evenimentul de deschidere, desfășurat vineri, au fost prezente personalități locale. Printre invitați s-au numărat viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tamasan-Ilies, și directorul Direcției Sanitar-Veterinare, Nicolae Dumuta, alături de directorul adjunct
Image Description

13:58

Intervenție salvatoare a unui jandarm din Satu Mare

În dimineața zilei de astăzi, un jandarm de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, aflat în timpul liber, a intervenit cu profesionalism pentru a ajuta o persoană căzută pe stradă, în apropierea unui fast-food din centrul municipiului. Conform surselor, jandarmul a observat incidentul în timp ce se afla în zonă. Fără să ezite, acesta a început să acorde primul ajutor victimei, fiind conștient de importanța unei reacții rapide. A solicitat
Image Description

Recente din Romania

-
-

17:10

- Galati - Pavajul decopertat din zona Romarta, în fața Direcției de Taxe și Impozite

Cetățenii din Galați pot observa o situație neplăcută în zona Romarta, unde pavajul a fost decopertat. Dalele de granit sunt scoase din loc în loc, iar zona este împrejmuită cu o bandă roșie, pentru a preveni accidentele. "Macar stiu cetățenii pentru ce plătesc impozite și taxe!", a spus un trecător, făcând o glumă cu o notă de seriozitate. Conform informațiilor primite de la Primăria municipiului Galați, se efectuează lucrări de reparații
Image Description

17:09

- Vrancea - Cele mai mari stadioane vor găzdui meciuri la Cupa Mondială 2026

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 se apropie rapid și va avea loc pe continentul american. Fanii vor putea susține echipele naționale din tribunele unor stadioane impresionante, potrivit vrancea24.ro. Printre acestea se numără arene celebre, proiectate de arhitecți renumiți. Una dintre cele mai cunoscute arene este AT&T Stadium din Arlington, Texas. Construirea acestuia a început în 2005, iar finalizarea a avut loc în 2009. Costul total al proiectului s-a ridicat la
Image Description

17:05

- Maramures - Incident de furt de cabluri în Baia Mare

Pe 16 martie, în jurul orei 10:00, Poliția Municipiului Baia Mare a fost alertată prin SNUAU 112 privind un incident de furt. O persoană a observat un bărbat care fura cabluri din tablourile electrice ale unui imobil din oraș. Conform emaramures.ro, individul a realizat că este observat și a decis să abandoneze cablurile, fugind de la fața locului. Poliția a răspuns rapid apelului și, în scurt timp, a reușit să-l depisteze pe
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
satumare WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Popescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul satumare
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete