Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede
Inapoi

Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede

Postat pe 14 Mar 2025

Update cu 3 zile în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Maria Popescu

Image Description
Externe

Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede

Poliția din India a reținut un cetățean lituanian, Aleksei Besciokov, care administra o platformă de schimb de criptomonede sub numele de Garantex. Aceasta a fost evaluată la 96 de miliarde de dolari și, conform autorităților din SUA, era utilizată de organizații teroriste, traficanți de droguri și hackerii pentru spălarea banilor.

Arestarea lui Besciokov are loc în urma unei operațiuni complexe desfășurate de Statele Unite, care a culminat săptămâna trecută cu confiscarea platformei Garantex și înghețarea unor active de aproximativ 26 milioane de dolari. De asemenea, Besciokov și un asociat de-al său au fost puși sub acuzare, notează digi24.ro. SUA intenționează să ceară extradarea lui Besciokov, ceea ce ar reprezenta un pas important în lupta împotriva spălării banilor, activității ce susține organizațiile teroriste.

Conform surselor, Besciokov avea responsabilități în gestionarea tehnică a platformei și verifica tranzacțiile, iar asociatul său, Aleksandr Mira Serda, era cofondator și director comercial. Arestarea a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție al Statelor Unite.

Din informațiile disponibile, Besciokov locuia în Rusia, iar motivul vizitei sale în India rămâne necunoscut. Garantex a procesat tranzacții imense între anii 2019-2025. După ce Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva platformei, cei implicați au refăcut rețeaua de criptomonede pentru a evita aceste sancțiuni și pentru a atrage clienți din SUA.

Investigarea Garantex a scos la iveală și legături cu mafia și cu guvernul rus, contribuind la suspiciunea că Moscova ar tolera sau chiar sprijini activitățile platformei de schimb de criptomonede. De asemenea, Garantex a fost asociată cu diverse grupuri, cum ar fi Hamas și Hezbollah, precum și cu mafii din Ucraina.

Analistul american Richard Sanders, care a colaborat cu autoritățile din Ucraina la investigații legate de Garantex, a explicat că informațiile obținute de guvernul rus din astfel de activități sunt mult mai valoroase pentru ei decât dorința de a prinde infractorii care profită de pe urma țărilor considerate ostile.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din satumare

-
-

19:43

Clinica veterinară Dr. Bonea devine cea mai modernă din Satu Mare

După 18 ani de activitate, cabinetul veterinar Dr. Bonea a evoluat semnificativ, devenind cea mai modernă clinică din orașul Satu Mare, notează satumareonline.ro. Noua clinică se află tot pe strada Ceahlăului nr. 5 și a fost inaugurată într-o ceremonie festivă. La evenimentul de deschidere, desfășurat vineri, au fost prezente personalități locale. Printre invitați s-au numărat viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tamasan-Ilies, și directorul Direcției Sanitar-Veterinare, Nicolae Dumuta, alături de directorul adjunct
Image Description

13:58

Intervenție salvatoare a unui jandarm din Satu Mare

În dimineața zilei de astăzi, un jandarm de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, aflat în timpul liber, a intervenit cu profesionalism pentru a ajuta o persoană căzută pe stradă, în apropierea unui fast-food din centrul municipiului. Conform surselor, jandarmul a observat incidentul în timp ce se afla în zonă. Fără să ezite, acesta a început să acorde primul ajutor victimei, fiind conștient de importanța unei reacții rapide. A solicitat
Image Description

11:30

Acțiune împotriva migrației ilegale în Satu Mare

Vineri, 14 martie, între orele 12.00 și 15.00, a avut loc o acțiune coordonată de Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, în contextul aderării României la Spațiul Schengen. Conform surselor, obiectivele principale au fost combaterea migrației ilegale, a infracționalității transfrontaliere și menținerea unui climat de siguranță publică. Acțiunea s-a desfășurat pe căile de comunicație Satu Mare - Petea și Carei - Urziceni, zonele cu puncte de trecere a frontierei,
Image Description

18:13

Accident rutier pe Drumul Național 1C

Pe 13 martie, în jurul orei 20.00, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au fost alertați în legătură cu un accident de circulație care a avut loc pe Drumul Național 1C, între Halmeu și Turulung. Conform informațiilor disponibile, o femeie în vârstă de 38 de ani, din municipiul Satu Mare, se afla la volanul unui autoturism când a acroșat un adolescent de 16 ani din localitatea Tarna Mare.
Image Description

18:03

Bărbat reținut în Satu Mare pentru furt

La data de 13 martie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Satu Mare au reținut un bărbat în vârstă de 26 de ani pentru 24 de ore. Potrivit informațiilor de pe satumareonline.ro, bărbatul este suspectat că, pe 9 martie, a intrat fără drept în curtea unei proprietăți din municipiu și a furat 2.400 de lei dintr-un autoturism. În urma investigațiilor, agenții au descoperit că bărbatul nu s-a oprit aici. Pe
Image Description

Recente din Romania

-
-

08:09

- Externe - Guvernul german își reconsideră strategia de apărare în fața amenințărilor globale

Guvernul german se află în fața unei transformări semnificative a politicii sale de apărare, pe fondul preocupărilor legate de garantarea securității de către Statele Unite. Conform informațiilor, coaliția formată din creștin-democrați (CDU/CSU) și social-democrați (SPD) lucrează deja la un plan pentru a crește cheltuielile militare ale țării. Friedrich Merz, liderul CDU și un potențial cancelar, a afirmat că, având în vedere amenințările la adresa libertății și păcii în Europa, noul
Image Description

08:04

- Brasov - Profesori Altfel, ediția a III-a: Votul pentru profesorii remarcabili

Proiectul „Profesori Altfel”, susținut de Kasper, a ajuns la ediția a treia, fiind inițiat de Asociația Brașovul Altfel, împreună cu Interact Kronstadt și Consiliul Județean al Elevilor Brașov. Acest concurs își propune să exprime recunoștința față de profesorii dedicați și să încurajeze alți educatori să adopte aceleași valori. Conform newsbv.ro, perioada de înscriere și analiza propunerilor din partea elevilor brașoveni s-a încheiat. Elevii au avut ocazia să propună profesori pentru cele
Image Description

07:56

- Botosani - Centenarul morții lui Eminescu: evenimente omagiale în România

În anul 1990, presa românească observa că centenarul morții lui Mihai Eminescu a fost folosit „în interes propriu de perechea dictatorială incultă”, conform unei publicații din acea periodă. Acesta a fost un an special, marcând 140 de ani de la nașterea poetului, odată cu intrarea României în libertate. Pe 14 ianuarie, la Ateneul Român din București, s-au desfășurat numeroase manifestări omagiale dedicate lui Eminescu. Printre cei care au susținut discursuri s-au
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
satumare WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Cristina Preda

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul satumare
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete