Fraudă Uriașă în Sistemul Electronic de Facturare - 8 Percheziții Domiciliare În Derularea Cercetărilor

La data de 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare au efectuat 8 percheziții domiciliare în județele Satu Mare și Maramureș, coordonate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare. Acestea au fost efectuate în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fraudă informatică și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Din cercetările efectuate de către autorități a reieșit că în anul 2023, o persoană ar fi înlocuit contul bancar al unei societăți comerciale cu un alt cont bancar creat în numele unei persoane fizice. Contul original aparținea unei societăți care utiliza un program electronic de facturare, iar plățile făcute de diverse companii pentru serviciile acestui program ar fi ajuns ulterior în contul persoanei fizice fraudulos create. Mai mult, sumele de bani au fost transferate în mai multe conturi deschise de persoanele implicate și au fost retrase de la mai multe bancomate din țară. În urma perchezițiilor domiciliare, autoritățile au găsit și ridicat mai multe mijloace materiale de probă. Valoarea prejudiciului cauzat prin aceste acțiuni este de aproximativ 175.000 de lei. În cadrul aceleiași operațiuni, două persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, iar activitatea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.